国企“避坑指南”：经营中的刑事风险与防范之道

课程大纲

课程总览

内容重点

（以学员手册为准）

刑事风险概述

一、刑事责任

1. 刑事风险基本概念
2. 刑事法律基础

二、国有企业合规管理

案例解析：《中央企业合规管理办法》解析

刑事风险解析

一、市场竞争合规

1. 不正当竞争行为
2. 商业秘密保护
案例解析：三一重工案

二、职务犯罪防范

1. 贿赂犯罪解析
2. 滥用职权分析
案例解析：最聪明的行长

三、合同管理风险

1. 合同签订风险
2. 合同履行风险
案例解析：罗静案
案例解析：老干妈与腾讯广告费之争

四、财务管理风险

1. 资金挪用风险
2. 财务造假问题
案例解析：康美药业案

五、数据安全合规

1. 数据保护法规
2. 信息安全措施
案例解析：中国人脸识别第一案

刑事风险防范

一、风险背后的推手

1. 内部管理漏洞
2. 人员法律意识淡薄
3. 外部诱惑与监管不足
案例解析：《西游记》的廉政启示

二、防范之策：筑牢安全防线

1. 完善内部管理制度
2. 加强法律培训与教育
3. 强化合规文化建设
案例解析：中国刑事合规抗辩第一案

三、总结与展望：稳健前行

适合对象

企业高管、法务人员

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
围绕刑事风险概述梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助刑事风险解析完成一次可复盘的应用演练
输出刑事风险防范相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

在经济发展的浪潮中，国有企业犹如中流砥柱，承担着推动国家经济发展、保障民生、维护国家安全等重要使命。然而，随着市场环境日益复杂，国有企业在经营过程中面临着诸多挑战，其中刑事风险已成为不容忽视的暗礁

近年来，国企领域的刑事犯罪案件时有发生，从贪污受贿、挪用公款等传统职务犯罪，到非法经营、污染环境等新型犯罪，不仅给国有企业造成了巨大的经济损失，也严重损害了国有企业的形象和公信力

刑事风险一旦爆发，对国有企业的影响是多方面的。从法律层面看，企业可能面临巨额罚款、停业整顿甚至吊销营业执照等处罚；从经济层面看，资金链断裂、资产流失、项目停滞等问题将接踵而至，严重影响企业的正常运营；从社会层面看，企业的声誉受损，员工的职业发展和生活也将受到牵连，甚至可能引发社会不稳定因素。因此，防范国企经营中的刑事风险，已成为当务之急

课程时间

0.5天

授课方式

理论讲授、案例解析、现场互动、现场答疑

课程内容重点

01刑事风险概述

02刑事风险解析

03刑事风险防范

讲师介绍

孙志强

企业法律风险管理与合规实务专家

企业法律风险管理与合规实务专家。资深律师、法律风险管理专家，18年法律从业与11年培训经验，擅长企业合规、法律风控及财富传承，服务金融、能源等多行业，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行保险电力能源政府国企石油石化通信

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课程差异说明

本课程页面围绕《国企“避坑指南”：经营中的刑事风险与防范之道》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业高管、法务人员。

学习这门课可以获得什么收益？

看清风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕刑事风险概述梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用理论讲授+案例解析+现场互动+现场答疑，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配