反洗钱可疑交易监测
内容重点
- 解析可疑交易监测模型与规则体系，提升对异常资金流动的识别与分析能力
- 识别反洗钱可疑交易监测相关场景中的关键问题、角色要求和学习目标
- 拆解反洗钱可疑交易监测的业务场景、目标要求和操作步骤
- 输出模块一 反洗钱可疑交易监测跟进清单、复盘要点和推进计划
反洗钱可疑交易监测
反洗钱可疑交易监测的训练重点落在指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
周思闻 · ACAMS国际公认反洗钱师
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 指标判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险信号更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 复盘跟进有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
解析可疑交易监测模型与规则体系，提升对异常资金流动的识别与分析能力
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01反洗钱可疑交易监测：风险识别、流程核查与合规处置
02风险识别：触发信号、判断标准与优先级
03流程核查：关键节点、证据留痕与协同边界
04处置复盘：问题分级、跟进动作与改进清单
课程大纲
风险识别与合规处置
内容重点
- 梳理模块二 风险识别与合规处置的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块二 风险识别与合规处置的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块二 风险识别与合规处置跟进清单、复盘要点和推进计划
- 练习工具应用、案例判断和行动复盘动作
关键客户沟通与关系经营
内容重点
- 梳理模块三 关键客户沟通与关系经营的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块三 关键客户沟通与关系经营的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块三 关键客户沟通与关系经营跟进清单、复盘要点和推进计划
团队管理与目标执行
内容重点
- 梳理模块四 团队管理与目标执行的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块四 团队管理与目标执行的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块四 团队管理与目标执行跟进清单、复盘要点和推进计划
讲师介绍
周思闻
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
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