加密货币—数字资产交易与智能风控｜法规解读与风控实务课程

课程大纲

课程总览

一、课程背景 | 风控从安全成本走向治理能力

风控不再是阻断交易，而是生产信任的能力体系

二、主讲人

郑科博士 CFA
哈佛大学梅森高级研究员
世界银行前沿科技资深顾问
斯坦福大学以人为本人工智能研究院特聘专家

三、授课对象

四、课程形式与时长

12. 小时（4次×3小时）讲授 + 案例推演 + 模型拆解 + 讨论演练

五、学习收益

理解交易所风险结构与传导逻辑
掌握链上+中心化风控体系思路
知道AI是什么、能做什么、不能做什么
获得风控能力迭代蓝图

六、课程大纲（12章）

第1章数字资产市场与交易所结构

1.1 市场演进逻辑

1.2 交易所商业模式

1.3 风控治理视角

第2章现货交易与市场风险映射

2.1 订单簿机制

2.2 交易风险识别

2.3 风控接口

第3章合约交易与杠杆风险

3.1 合约产品结构

3.2 用户行为映射

3.3 风控干预机制

第4章链上资产安全与钱包体系

4.1 钱包结构

4.2 风险类别

4.3 防御体系

第5章法币网关与账户行为风险

5.1 通道机制

5.2 风险点

5.3 风控实现

第6章链上行为与P2P风控

6.1 链上视角

6.2 风险信号

6.3 工具与干预

第7章算法欺诈与量化操纵识别

7.1 非人类交易

7.2 风险行为

7.3 AI识别

适合对象

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作转成课后可继续推进的动作

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
处置动作更具体：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

《加密货币—数字资产交易与智能风控》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

课程时间

12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01风控不再是阻断交易，而是生产信任的能力体系

02郑科博士 CFA

03哈佛大学梅森高级研究员

04世界银行前沿科技资深顾问

05斯坦福大学以人为本人工智能研究院特聘专家

讲师介绍

郑科

宏观经济分析与AI金融科技应用专家

哈佛MPA与斯坦福MBA，CFA持证人，20年金融科技跨界实战专家。曾任世行特约研究员及多所高校实践教授，擅长将宏观经济洞察、AI前沿技术与金融实务深度融合，主导多个国家级重大项目，为政府与金融机构提供战略咨询与数字化转型培训

金融银行政府国企互联网科技房地产制造业

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课程差异说明

本课程页面围绕《加密货币—数字资产交易与智能风控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

加密货币—数字资产交易与智能风控