挂失与密码重置风险防控需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把开（销）户业务风险识别与控制、挂失与密码重置风险防控和后续处置动作放到场景里梳理。
1天
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
商业银行合规风控与治理
蒙华，商业银行合规风控与治理专家。曾任招商银行省分行风险管理部执行总经理、独立风险官及工行副行长。拥有20余年高管实战经验，兼具合规风控与零售转型双重视角，授课数百场，助力多家银行实现监管评级A级及零售业务突破
查看讲师主页本课程页面围绕《农商银行关键业务风险防控实战培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时） 教学法： 五星教学法（聚焦问题→激活旧知→论证新知→应用练习→融会贯通） 学员对象： 农商银行柜员、客户经理、运营主管等全员 模块一：开（销）户业务风险识别与控制 1. 聚焦问题 • 案例导入：某支行因冒名开户被监管处罚50万元 • 核心问题：如何识别虚假开户、空壳公司及异常代理行为？ 2. 激活旧知 • 小组讨论：…
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
