课程总览
一、信贷尽职调查的概念
二、尽职调查的目的
三、尽职调查的流程
- 1. 专业人员项目立项后加入工作小组实施尽职调查
- 2. 拟订计划
- 3. 尽职调查报告必须通过复核程序后方能提交
四、尽职调查的方法
- 1. 审阅文件资料
- 2. 参考外部信息
- 3. 相关人员访谈
- 4. 企业实地调查
- 5. 小组内部沟通
五、尽职调查遵循的原则
- 1. 证伪原则
- 2. 实事求是原则
- 3. 事必躬亲原则
- 4. 突出重点原则
- 5. 以人为本原则
- 6. 横向比较原则
- 尽职调查第一部分：公司背景情况
一、公司历史演变调查
- 1. 调查目标
- 2. 调查程序
- 3. 调查结论
二、股东变更情况调查
- 梳理二、股东变更情况调查的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解二、股东变更情况调查的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出二、股东变更情况调查跟进清单、复盘要点和推进计划
- （1）股东及实际控制人是否有较大变化
- （2）自然人持股在公司任职及外部任职情况
三、公司治理结构调查
