第一部分：2025宏观经济政策与市场大环境展望第一讲：六大关键保就业，提信心，振消费，促产业
内容重点
- 关键词之一:十四五收官
- 关键词之二:提振消费
- 关键词之三:人工智能+
- 关键词之四:中长期资金入市
- 关键词之五:民营经济
当代中小企业客户KYC及企业经营常见风险与风控管理策略
问题识别：业务场景、关键对象与优先级需要接到岗位场景，当代中小企业客户KYC及企业经营常见风险与风控…和流程步骤、工具应用与练习任务会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
学习KYC识别客户的形与魂
内容重点
- 新时代财富管理业务机遇与挑战需要重新定义KYC
- 学习KYC识别客户的形与魂
- 知道客户提心什么？喜欢什么？想要听什么？解决什么问题？
- CRM客户资料KYC深度分析
- KYC增加谈资与客户同频
客户KYC，想说懂你不容易
内容重点
- 掌握KYC四大核心技能
- 解锁法（识别）、排序法（优先）、分析法（需求）、推理法（成交）
- 客户KYC话术正确的打开方式
- 客户KYC常见目的、流程、问题及注意事项
客户KYC的四个深度案例
内容重点
- 客户开发
- 1. 微信：头像、个性签名、背景图、
- 2. 朋友圈：人、事、物、内容
- 3. 专业度：提问时行业术语使用
- 4. 价值观：生活方式、行业性质
KYC客户案例分析与实战演练
内容重点
- 中小企业主对公客户
- 存款客户
- 基金客户
- 保险客户
- 投诉客户
政策风险及其管理2.1 政策风险的概念和类型
2.2 政策风险对中小企业的影响2.3 政策风险管理的方法和策略
传承风险及其管理10.1 传承风险的概念和类型10.2 传承风险对中小企业的影响10.3 传承风险管理的方法和策略
内容重点
- 课程总结与展望
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕当代中小企业客户KYC及企业经营常…明确判断口径和处理优先级
- 用问题识别：业务场景、关键对象与优先级安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走流程步骤、工具应用与练习任务相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
在当今经济形势下，全球经济正处于一个变革的时期，新兴市场和发展中经济体逐渐崛起，全球产业链和供应链格局发生深刻变化。在这种背景下，中小企业面临着更加复杂的经营环境和更多的不确定性因素，如何应对这些风险，确保企业的稳健发展，已成为中小企业家关注的焦点问题。随然而，中小企业在经营过程中面临着诸多风险，识别（自然风险、政策风险、市场风险、利率风险、投资风险、家庭风险、税务风险、雇工风险、法律风险、传承风险……）。这些风险可能导致企业陷入困境，甚至破产倒闭。因此，对于中小企业来说，了解和掌握风险管理知识，提高风险防范能力，…
课程时间
0.5天
授课方式
讲授、小组研讨、案例分析
课程内容重点
01当代中小企业客户KYC及企业经营常见风险与风控管理策略：场景识别、方法拆解与行动落地
02问题识别：业务场景、关键对象与优先级
03方法拆解：流程步骤、工具应用与练习任务
04落地演练：案例讨论、清单输出与后续跟进
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《当代中小企业客户KYC及企业经营常见风险与风控管理策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
帮助学员全面了解中小企业面临的各类经营风险，提高风险意识，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：0.5天-1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、小组研讨、案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
