智慧税务下企业税务合规与风险防控｜法规解读与风控实务课程

课程大纲

金税四期下的税收监管新环境与新政解读

一、2025年税收监管趋势

3. 危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释

二、以数治税深入解读

1. 金税四期系统功能模块分析
2. 税务机关如何通过大数据模型发现企业疑点
3. 最新稽查动向与重点行业分析

三、最新政策盘点

1. 《增值税法》及其实施条例变化
2. 增值税法实施条例对贸易企业的影响
案例分析：十四五以来税务部门共挽回各类税款损失5710
案例分析：内蒙古包钢子公司补缴房产税及滞纳金1.11亿
案例分析：某跨境贸易公司的1700万出口收入被视同内销，被追缴税款并处罚
案例分析：盈峰环境因可转换公司债券税会差异处理补缴5770万元税款及滞纳金

发票涉税风险深度解析与证据链构建

二、收入确认与发票开具的税务风险及合规管理

1. 增值税纳税义务发生时间 vs 会计准则收入确认时点

三、进项发票管理与异常凭证应对策略

1. 进项发票管理的事前-事中-事后全流程控制
案例分析：迈克生物因纳税义务发生时间理解有误被税务稽查补税滞纳金3512万元
案例分析：东光化工：因取得不合规发票不符合税前扣除规定等事项，补税5840万
案例分析：因供应商调查，这家上市公司预提 5800 万税务支出
案例分析：上市铝企补税近1亿！因供应商虚开增值税发票

关联交易与跨境业务风险分析与应对

三、代理外贸业务的合规操作要点

1. 合同签订：明确《代理出口合同》需载明代理范围
2. 明确服务费金额及结算方式出口退税归属（委托方）
3. 发票开具合规
4. 退税单证合规备案
案例分析：关联企业常规借贷，被要求补缴巨额税款4356万元
案例分析：关联企业间销售价格明显偏低，需补税滞纳金4.8亿元
案例分析：假自营真代理被查引发合同纠纷、判决委托方应返还已取得退税利益583万
案例分析：买单出口处罚：被认定为视同内销！罚款204万元

跨境电商与出口退税风险分析与应对

一、跨境电商税务处理

1. 境外平台佣金、推广费无票问题

二、货物出口税务管理

适合对象

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

规则边界更清楚：最新政策深入理解最新税收政策确保纳税合规
理解智慧税务下企业税务合规与风险防控的核心逻辑、适用场景与关键影响因素
掌握模块一：金税四期下的税收监管新环境与新政解读中的关键方法、工具和操作要点
留痕复盘有依据：智慧税务下企业税务合规与风险防控的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

《智慧税务下企业税务合规与风险防控》面向财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、财务人员及其相关人员培训形式：专家讲授 + 案例分析 + 小组讨论 + 互动答疑模块一：金税四期下的税收监管新环境与新政解读一、2025年税收监管趋势财政收支情况分析税收征收趋势盘点近期补税的上市公司分析监管趋势 3. 危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释二、以数治税深入解读 1. 金税四期系统功能…的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01金税四期下的税收监管新环境与新政解读

02十四五以来税务部门共挽回各类税款损失5710

03内蒙古包钢子公司补缴房产税及滞纳金1.11亿

04某跨境贸易公司的1700万出口收入被视同内销，被追缴税款并处罚

05盈峰环境因可转换公司债券税会差异处理补缴5770万元税款及滞纳金

06发票涉税风险深度解析与证据链构建

讲师介绍

何静

财税管理实战专家

前税务局副局长、CPA/CTA/CMA持证人，25年税务系统实战经验。专注税务合规、风险防控及AI赋能财税管理，累计授课400余场，服务学员近万人，助力企业构建智慧税务合规体系。本课程与其税务合规与风险防控方向相关

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课程差异说明

本课程页面围绕《智慧税务下企业税务合规与风险防控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握最新政策深入理解最新税收政策确保纳税合规；理解智慧税务下企业税务合规与风险防控的核心逻辑、适用场景与关键影响因素。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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