课程总览
内容重点
- 导引：网络带货主播薇娅偷税案分析引出税务风险防范与应对的重要性
金税四期下企业税务风险防范与节税策略
某零售行业企业分拆业务节税案例风险分析与应对措施先把对象、任务和边界讲清，某零售行业企业微信收款不开发票不入账也未申报纳…再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
刘建平 · 企业财税管理与银行赋能专家
课程大纲
【政策篇】最新税收征管动态（更新至开课当天）
内容重点
- 1. 人工智能+大数据的税收大数据如何在征管中运用
- 2. 分析当前最新的税收征管形势：企业应如何应对？
- 3. 零售行业企业经营过程中存在的主要税务风险分析
【节税篇】零售行业企业合法节税筹划要点
一、增值税税务风险防范与节税筹划
- 1. 利用小规模纳税人优惠政策节税筹划
- 案例分析：某零售行业企业分拆业务节税案例风险分析与应对措施
- 2. 一般纳税人常见涉税风险及应对措施
- 销项税额处理方面的税务风险
- 案例分析：某零售行业企业微信收款不开发票不入账也未申报纳税被查
- 进项税额处理方面的税务风险
- 热点问题：零售行业企业增值税进项抵扣常见风险及应对措施
- 热点问题：零售行业企业如何防范虚开增值税发票风险？
二、企业所得税税务风险防范与节税筹划
- 1. 企业纳税主体选择策略及其风险防范
- 节税策略：零售行业企业如何选择最佳的纳税主体才能合法节税？
- 2. 利用小微企业税收优惠政策进行纳税筹划
- 风险防范：享受小微企业税收优惠政策有什么条件及注意事项
- 节税策略：小微企业如何进行业务安排才能合法享受优惠政策节税
三、个人所得税节税筹划与社保入税后的企业应对
- 1. 利用各类免税所得和不征税收入进行纳税筹划
- 案例分析：某零售行业企业利用免税福利费节税的案例分析
- 2. 不同收入形式转换进行纳税筹划的风险及应对
- 案例分析：明星范冰冰、郑爽拆分合同涉税案例分析及其对零售行业税务合规的启发
- 3. 社保不合规的常见形式及其风险应对策略
【应对篇】涉税危机应对要点
一、偷逃税款会面临什么处罚？
- 1. 零售行业企业常见涉税风险点及应对
- 用个人账户接收公司经营货款
- 股东向公司借款，长期不还
- 老板和家人的大量个人消费到企业报销，冲抵费用成本
- 老板购买发票冲抵企业经营成本
- 老板利用离岸公司架构悄悄出售房产和股权资产，但从未报税
- 微商或网红直播客户通过网络活动取得大量收入，但从未缴税
- 2. 如何防范税务稽查风险
- 1. 查谁？2）谁查？3）查什么？4）怎么罚？
- 风险防范：企业哪些涉税问题会被追究刑事责任，量刑标准是什么？
适合对象
企业法人、企业股东、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕某零售行业企业分拆业务节税案例风险…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 分析动作更具体：某零售行业企业微信收款不开发票不入…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：某零售行业企业利用免税福利费节税的…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
金税四期在金税三期的基础上纳入非税业务，实现对业务更全面的监控。同时搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道，实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。到2023年要基本建成以双随机、一公开监管和互联网+监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用+风险监管为基础的税务监管新体系，实现从以票控税向以数治税分类精准监管转变
近期，税收征管日趋智能化，企业的经营行为愈加透明化，税务机关锁定企业税务风险变得越来越容易，从雪莉、林珊珊偷税到薇娅偷税被处罚，都是税收大数据征管发挥作用的体现。如何进行税务合规管理成为当下企业面对的必答题，本课程将结合近年来不断改革的税收征管政策，从企业涉税风险角度出发，结合最新税收优惠政策，让企业和相关纳税人了解纳税误区，用好税收优惠政策合理节税，降低被税务稽查的风险
课程时间
0.5天，3小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与
课程内容重点
01某零售行业企业分拆业务节税案例风险分析与应对措施
02某零售行业企业微信收款不开发票不入账也未申报纳税被查
03某零售行业企业利用免税福利费节税的案例分析
04明星范冰冰、郑爽拆分合同涉税案例分析及其对零售行业税务合规的启发
讲师介绍
刘建平
企业财税管理与银行赋能专家
财税管理实战专家，拥有20余年企业财税与财务管理实战经验。专注企业财税风险管控、财务管理效能提升及银行全链条财税赋能。年均授课超100场，累计服务企业上千家，兼具深厚理论功底与丰富落地案例。可结合财务管理与成本管控方向补充授课视角，聚焦Financial Management
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本课程页面围绕《金税四期下企业税务风险防范与节税策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
企业法人、企业股东、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等。
学习这门课可以获得什么收益？
明确风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕某零售行业企业分拆业务节税案例风险…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天，3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
