林承铎：防范非法集资、民间借贷与P2P风险化解

防范非法集资

1、非法集资活动的常见种类和形式

2、非法集资的常见手段分析

3、参与非法集资形成的风险及损失承担的有关规定

4、金融领域的非法集资

5、农业、林业领域非法集资

6、地下基金、传销领域非法集资

7、处置案例分析

1. 民间借贷的风险防范与化解
2. 民间借贷与高利贷的区别
3. 空白纸张伪造证据的风险识别
4. 擅自增加或涂改的证据风险识别
5. 以民间借贷实行虚假诉讼转移财产的风险识别
6. P2P及网络贷款风险识别与化解
7. 我国P2P小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响

2、P2P中央最新政策研究及走向

3、现阶段P2P小额贷款行业面临的主要问题及分析

4、民间借贷风险化解案例分析

四、P2P网贷风险分析与防范

         1、P2P网贷业务流程概述

2、P2P网贷流程与风险控制的关系

3、P2P网贷流程的设计与建立

4、P2P网贷业务流程风险控制要点

(1)贷款业务受理要点及案例分析

(2)调查与贷款分析

(3)审核审批要点与流程

(4)贷款发放：合同设计与签署流程、放贷前准备工作

(5)贷后监控重点

(6)逾期监控与催收

5、P2P网贷风险案例分析