全球化下的合规挑战与底线
一、中信的合规文化与社会责任
- 1.1 合规的价值与内涵
- 1.2 集团合规要求与红线
- 1.3 合规与社会责任的关系
二、典型合规风险案例剖析
- 2.1 反腐败领域案例
- 2.2 数据安全领域案例
- 2.3 贸易制裁领域案例
中信国际化课题四：海外合规经营与风险防控
核心合规领域深度解读需要接到岗位场景，全球化下的合规挑战与底线和构建中信的海外合规防线会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
刘松 · 企业出海与运营管理实战专家
管理层级、团队规模和当前问题越明确，税务管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
公司储备干部
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 筑牢合规意识： 深刻认识国际化经营中合规的极端重要性与个人责任
- 识别核心风险： 全面了解FCPA、GDPR、反洗钱、ESG等关键合规领域
- 掌握防控体系： 学习建立与运作有效的内部合规控制与审计流程
- 学会危机应对： 掌握合规危机发生时的初步应对原则与流程
- 课程天数：0.5天，每天3小时
课程背景与交付信息
合规是跨国企业生存与发展的生命线。随着全球监管趋严，在反腐败、反洗钱、数据安全、出口管制、ESG等领域的违规，将导致巨额罚款、声誉受损乃至业务禁入。中信股份业务多元、架构复杂，合规风险交织。本课程旨在构建全员合规至上的风险防控意识与底线思维，确保全球业务行稳致远
课程时间
0.5天
授课方式
理论讲解、 案例分析、 实操练习、 小组讨论、 情景模拟 大纲 第一讲 全球化下的合规挑战与底线 一．中信的合规文化与社会责任；1.1 合规的价值与内涵： 明确合规是国…
课程内容重点
01全球化下的合规挑战与底线
02核心合规领域深度解读
03构建中信的海外合规防线
04危机模拟与应对
课程大纲
核心合规领域深度解读
一、反腐败与反贿赂(FCPA/UKBA)
- 1.1 法规核心与长臂管辖
- 1.2 高风险情景管控
二、国际经贸合规
- 2.1 出口管制
- 2.2 经济制裁
三、数据安全与隐私保护
- 3.1 核心法规框架
- 3.2 合规实践要点
构建中信的海外合规防线
一、合规管理三道防线模型
- 1.1 第一道防线：业务部门
- 1.2 第二道防线：合规职能部门
- 1.3 第三道防线：内部审计
二、第三方尽职调查、内部审计与员工培训体系
- 2.1 第三方尽职调查流程
- 2.2 内部审计的合规聚焦点
- 2.3 持续有效的员工培训体系
危机模拟与应对
内容重点
- 1.1 场景启动与初始响应
- 1.2 内部调查与信息披露决策
- 1.3 危机沟通与声誉管理
- 1.4 复盘与总结
讲师介绍
刘松
企业出海与运营管理实战专家
企业出海与运营管理实战专家。曾任伊藤忠中国区高管，拥有二十余年跨国管理经验。擅长全球化战略规划与国际供应链管理，曾带领团队实现35亿美元营业额突破，助力企业构建全链条出海体系
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