治理风险与合规整合管理：管控边界与授权体系设计

Q: 课程采用什么授课方式？

课程主要采用专家讲授：结合国家政策、监管趋势、经典理论与国企实战案例，系统化输出方法论与框架。 深度案例剖析：深度解析 某医药集团因授权过度导致子公司失控造成巨额亏损、 某医院因合同管理漏洞引…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

课程大纲

洞察变局——医药国企治理风险全景与整合管理新范式

一、严监管、强竞争下的风险环境巨变

二、传统风控模式的三大失效表现

流程式依赖失效
讨论：为何有完整的OA审批流程，依然会发生违规采购？分析《泓天合同OA审批流程》设计中，若仅关注节点流转，而忽视对合同相对方资质真实性、价格合理性背靠背审核等实质性风险点的控制…

三、引入整合风险管理（IRM）与治理引领新思维

划定方圆——集团管控模式选择与权责边界清晰化设计

一、集团管控模式选择：战略控制型在医药国企的实践

三种基本模式（运营型、战略型、财务型）的适用场景与利弊分析

二、权责边界清晰化的核心

工具：《集团权责划分手册》编制
构建权责划分矩阵（RACI矩阵）
R（执行）：明确事项的牵头执行部门/岗位
（担责）：明确对事项结果负最终责任的决策岗（如董事长、总经理、院长）
（咨询）：明确需事前征求意见的专业部门
I（知悉）：明确需事后通报结果的部门/岗位

三、关键领域权责划分难点解析

投资决策权：如何划分新建项目、并购项目、技改项目在不同层级的决策权限？

赋能行权——构建动态、精准、闭环的授权体系

一、授权体系设计的基本原则

二、授权实施的四步法流程

授权授予：通过正式文件（如《授权书》）明确授权内容、期限、条件和限制
收权与调整：当触发风险阈值或绩效不达标时，启动预警、约谈直至收权程序

三、特殊授权与风险隔离机制

筑牢堤坝——关键业务流程的风险硬控制与合规嵌入

一、合同全生命周期管理的风险控制点

签约中
文本风险：推广使用集团审定的标准合同范本，非标合同法律强制审核
用印风险：严格执行用印前审批单与终版合同核对，推广电子印章与用印留痕

二、印章与证照的实体与法律风险控制

物理安全：保险柜、监控、使用登记等基础要求

三、采购与供应链合规的深度整合

供应商准入与分级：建立科学的供应商评估体系，实行黑名单、灰名单管理

科技赋能——构建智能化治理、风险与合规（GRC）整合平台

一、从线下到线上：流程的数字化固化

二、从事后到事中：风险的智能化预警

三、构建面向未来的敏捷GRC职能

互动答疑

适合对象

大型医药医疗健康国企集团的中层管理干部具体包括

课程定位与主要问题

政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
洞察变局——医药国企治理风险全景与…和划定方圆——集团管控模式选择与权责…会被串成一组可练习的合规落地
处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务

查看更多收益收起更多收益

留痕复盘有依据：赋能行权——构建动态、精准、闭环的…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

当前，中国医药行业正经历一场由政策主导、市场倒逼、技术驱动的深度变革。一方面，国家集采（GPO）、医保支付改革（DRG/DIP）、两票制、医药代表备案制等政策持续深化，行业监管范围从市场端延伸至研发、生产、流通、使用的全链条，合规成为生死线。另一方面，在深化国企改革、推动高质量发展的战略要求下，医药国企亟需通过市场化机制、专业化整合、创新化发展提升竞争力。这要求集团总部必须对下属企业进行适度授权，以激发微观主体活力。然而，授权必然伴随风险，如何既放得活、又管得住成为核心挑战

在实践中，许多医药国企的治理与风险管控体系面临严峻考验

风险认知碎片化：法务、财务、审计、质量、生产安全、数据安全等风险管理工作分散在不同部门，形成孤岛，缺乏顶层整合与系统视图，对灰犀牛与黑天鹅事件预警不足

课程时间

2天，12小时

授课方式

专家讲授：结合国家政策、监管趋势、经典理论与国企实战案例，系统化输出方法论与框架。深度案例剖析：深度解析某医药集团因授权过度导致子公司失控造成巨额亏损、某医院因合同管理漏洞…

课程内容重点

01洞察变局——医药国企治理风险全景与整合管理新范式

02划定方圆——集团管控模式选择与权责边界清晰化设计

03赋能行权——构建动态、精准、闭环的授权体系

04筑牢堤坝——关键业务流程的风险硬控制与合规嵌入

05科技赋能——构建智能化治理、风险与合规（GRC）整合平台

讲师介绍

张博远

医养机构运营管理实战专家

北京天健华夏副总裁，协和医学院硕士。20年医养机构运营与投资并购实战经验，主导近百家机构并购，实现营收从3亿至5亿增长。擅长集团化运营、投后整合及互联网医疗生态构建，累计授课近百场

医疗健康养老服务医疗保险互联网医疗药品供应链

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课程差异说明

本课程页面围绕《治理风险与合规整合管理：管控边界与授权体系设计》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合大型医药医疗健康国企集团的中层管理干部具体包括等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

完成本课程学习后，学员将能够，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天，共计12小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用专家讲授：结合国家政策、监管趋势、经典理论与国企实战案例，系统化输出方法论与框架。深度案例剖析：深度解析某医药集团因授权过度导致子公司失控造成巨额亏损、某医院因合同管理漏洞引…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配