课程总览
内容重点
- 工具即学即用：提供全套模板工具，培训后可直接应用于项目实践
国际风险防控体系构建与合规管理赋能工作坊
多维风险识别与评估实操需要接到岗位场景，国际风控体系构建逻辑与实践和海外法律法规与合规管理会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
刘松 · 企业出海与运营管理实战专家
管理层级、团队规模和当前问题越明确，税务管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
柬埔寨及刚果（金）项目团队核心成员（项目经理、商务、技术、施工、安全、机电物资、国际财税管理人员）人数： 100人 课程设计： 场景高度贴合：所有案例均基于柬埔寨和刚果（金）真实项目环境设计 工具即学即用：提供全套模板工具，培训后可直接应…
课程定位与主要问题
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕国际风控体系构建逻辑与实践明确判断口径和处理优先级
- 用多维风险识别与评估实操安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走海外法律法规与合规管理相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
随着公司成功中标柬埔寨5项清洁能源及房建项目，并进入刚果（金）矿业配套及新能源领域，国际业务版图快速拓展。两国项目涵盖设备供货、安装调试、改造翻修、试验培训等复杂环节，面临政治动荡、经济波动、安全威胁、法律差异、合规风险等多重挑战
当前项目团队在风险识别前瞻性、防控体系系统性、合规管理严谨性、应急响应有效性等方面存在提升空间。为保障海外人员生命财产安全、确保项目合规运营、维护公司国际声誉，特组织本次风险防控与合规管理专项培训，旨在构建纵向贯通、横向协同的国际化风险防控体系
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01国际风控体系构建逻辑与实践
02多维风险识别与评估实操
03海外法律法规与合规管理
04审计全覆盖与整改长效机制
课程大纲
国际风控体系构建逻辑与实践
1.1 风险防控体系设计原理
- 1.1 纵向贯通三级体系：国家风险层→项目风险层→岗位风险层的穿透式管理
- 1.2 横向协同四道防线：业务部门→风控部门→审计部门→纪检监察的协同机制
- 1.3 刚果（金）矿业项目与柬埔寨清洁能源项目的差异化防控重点
1.2 风险防护网搭建实操
- 2.1 风险信息收集网络建设：使馆、商会、当地机构、员工渠道的四维信息网
- 2.2 风险预警指标库建设：政治稳定性、汇率波动、安全形势等20项关键指标
- 2.3 风险报告与决策机制：日报、周报、月报的编制与响应流程
1.3 实操
- 演练：绘制《项目风险防控责任矩阵》
多维风险识别与评估实操
2.1 八大风险类别深度解析
- 1.1 政治风险：刚果（金）选举周期风险、柬埔寨政策连续性风险评估
- 1.2 经济风险：汇率波动（刚果法郎vs美元）、通胀压力（柬埔寨建材价格）
- 1.3 安全风险：刚果（金）东部武装冲突、柬埔寨社会治安风险
- 1.4 法律风险：两国劳动法、环保法、税收法的关键差异与陷阱
2.2 风险评估工具应用
- 2.1 风险矩阵法：可能性×影响程度的量化评估
- 2.2 风险地图绘制：在两国地图上标注高风险区域（矿区、边境、城市敏感区）
- 2.3 风险登记册编制：风险描述、责任人、应对措施、监控频率的标准化记录
2.3 案例实操：刚果（金）矿业设备运输风险评估
海外法律法规与合规管理
3.1 法律调研方法论
- 1.1 四步调研法：识别需求→收集信息→分析解读→应用转化
- 1.2 关键信息源：中国使馆、当地律所、行业协会、已落地中资企业
- 1.3 法律动态跟踪机制：建立两国法律变更预警系统
3.2 核心合规要求深度解读
- 2.1 刚果（金）矿业领域特殊要求
- 2.2 柬埔寨投资与劳工合规要点
- 2.3 跨境合规风险：美国FCPA、欧盟GDPR的域外适用性
3.3 合规底线与红线清单
- 3.1 绝对禁止项清单（10条红线）
- 3.2 高风险谨慎项清单（20条黄线）
- 3.3 合规承诺书签署与考核机制
审计全覆盖与整改长效机制
4.1 审计实施规范
- 1.1 四全审计要求：全覆盖、全过程、全要素、全周期
- 1.2 审计重点领域：合同管理、采购招标、资金支付、分包管理、物资核销
- 1.3 审计方法组合：版本审查、现场核查、人员访谈、数据比对
讲师介绍
刘松
企业出海与运营管理实战专家
企业出海与运营管理实战专家。曾任伊藤忠中国区高管，拥有二十余年跨国管理经验。擅长全球化战略规划与国际供应链管理，曾带领团队实现35亿美元营业额突破，助力企业构建全链条出海体系
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本课程页面围绕《国际项目团队培训之三：国际风险防控体系构建与合规管理赋能工作坊》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
