企业员工职务犯罪预防管控

课程大纲

职务犯罪的诱发因素

一、受社会不正之风影响，受利益驱动，法制观念淡薄

1. 正常收入难以满足需求,认为待遇等方面没有满足自己
2. 骨牌效应，发现他人职务犯罪不抵制反而效仿

二、企业不规范的管理制度为职务犯罪的产生提供条件

1. 工资福利待遇等方面长期存在争议
2. 财务人员权力大且缺乏监管，一手经办公司所有资金往来
3. 管理者、财务等人员对真实的进销过程监管脱节
4. 公司与业务单位只在各自账面反映往来，未及时对销账

三、外部条件诱发职务犯罪

1. 业务单位的利益诱惑
2. 受外部关系人如同学、老乡的蛊惑

企业中常见的职务犯罪行为

一、非国家工作人员受贿罪

1. 案例解析：石油销售经理的铁窗泪
2. 行为条件
2. 非法收受他人财务，为他人谋取利益
3. 在经济往来中违反国家规定，收受各种名义的回扣，手续费
3. 立案标准
4. 受贿方式

二、对非国家工作人员行贿罪

1. 案例解析：送出来的有期徒刑
梳理二、对非国家工作人员行贿罪的业务场景、关键问题和优先级
3. 行贿方式

三、职务侵占罪

1. 案例解析：工厂打工妹亲手偷走的七年青春
梳理三、职务侵占罪的业务场景、关键问题和优先级
拆解三、职务侵占罪的方法步骤、协同动作和落地要求
4. 职务侵占方式

四、挪用资金罪

1. 案例解析：挪破的彩票大富婆梦想
梳理四、挪用资金罪的业务场景、关键问题和优先级

五、故意毁坏财物罪

1. 案例解析：气愤领导不公，损毁库存4万余被追刑责
梳理五、故意毁坏财物罪的业务场景、关键问题和优先级
拆解五、故意毁坏财物罪的方法步骤、协同动作和落地要求

六、签订、履行合同失职被骗罪

1. 案例解析：拿人手短后的无底线信任
梳理六、签订、履行合同失职被骗罪的业务场景、关键问题和优先级
拆解六、签订、履行合同失职被骗罪的方法步骤、协同动作和落地要求

适合对象

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点

核心收益

规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从职务犯罪的诱发因素切入，继续梳理企业中常见的职务犯罪行为和后续协同动作。

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01职务犯罪的诱发因素

02企业中常见的职务犯罪行为

03受社会不正之风影响，受利益驱动，法制观念淡薄

04正常收入难以满足需求,认为待遇等方面没有满足自己

05骨牌效应，发现他人职务犯罪不抵制反而效仿

讲师介绍

贺继征

人力资源合规管理实战专家

人力资源合规管理实战专家，20年人力资源管理经验，曾任多家大型企业CHO/HRD。擅长劳动合规、员工关系及工会管理，累计培训学员超20000人，服务顾问单位超百家，兼具理论深度与司法实务视角

政府国企建筑工程金融银行制造业互联网科技地产物业

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课程差异说明

本课程页面围绕《企业员工职务犯罪预防管控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配