物流集团管流层供应链全流程风险防控与合规管理

新监管下的供应链主要风险识别、深度解析集团护航行动与攻坚策略和集团内控与合规体系建设连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点

1天 税务管理
授课讲师： 刘松 · 企业出海与运营管理实战专家
获取课程方案 查看课程大纲

课程大纲

新监管下的供应链主要风险识别

一、信用风险：如何通过客户画像识别虚假央企、空壳民企；分级授信策略与动态盯市机制。
二、货权风险：种类物特定化的法律要求；确权难题及一货多卖的物流场景还原。
三、法律风险：深度剖析《国资委74号文》十不准红线，区分名为贸易实为借贷的法律后果。
四、操作风险：仓库与运输方准入失控、单据审核流于形式（如伪造的货权转移凭证）的常见漏洞。

深度解析集团护航行动与攻坚策略

一、清收攻坚：解读集团历史遗留问题专班化推进机制。参考天津轨道集团案例，学习如何通过诉讼+谈判组合拳收回长账龄欠款（如案例中收回2000余万元）。
二、涉诉案件管理：建立以案促管机制，将诉讼案件中暴露的管理漏洞转化为制度修订的依据。
三、逾期资金管理：引入红黄蓝预警清单，实行逾期目标与绩效考核刚性挂钩。学习通过化债六步法盘活不良资产。

集团内控与合规体系建设

一、四位一体协同机制：
  • 1. 法务：合同审核与交易结构设计的法律底线
  • 2. 内控：流程标准化与岗位制衡（如物流岗与商务岗分离）
  • 3. 合规：确保符合国资委、审计署的外部监管要求
  • 4. 风险：动态识别与预警（如价格波动、客商舆情）
二、协同运作：通过《合规审查清单》实现法务、内控、合规、风险的流程融合，避免多重管理标准并存导致的合规疲劳。

全流程风控落地实操

一、事前预防：负面清单制定（明确禁止进入的品类与业务模式）；三看准入法（看资质、看实力、看信誉）。
二、事中管控：物管岗嵌入业务团队，强化货权动态监管；利用数字化手段实时监控库存与物流轨迹。
三、事后复盘：风险事件的后评价机制与查、措、改、评、提五字诀闭环管理。

实战演练（模拟工作坊）（下午 15:45-17:00）

一、模拟场景：
  • 1. 风险识别：分组讨论该业务中可能存在的融资性贸易特征（如闭环交易、价格异常）及货权风险
  • 2. 方案制定：每组设计一套应对方案，包括尽调要点、合同关键条款设计、仓库巡查频率及资金封闭运行路径
  • 3. 点评总结：讲师结合真实诉讼案例（如罐头买卖、焦炭交付等典型货权纠纷案例）进行复盘点评
  • 总结与答疑

适合对象

公司管理层，风控部，财务部

课程定位与主要问题

目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
  • 新监管下的供应链主要风险识别和深度解析集团护航行动与攻坚策略会被串成一组可练习的项目推进
  • 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
  • 交付复盘有依据：集团内控与合规体系建设相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从新监管下的供应链主要风险识别切入，再把深度解析集团护航行动与攻坚策略接到后续执行与复盘中。

课程时间

1天

授课方式

理论讲解、 案例分析、 实操练习、 小组讨论、 情景模拟、 线下工作坊 培训大纲

课程内容重点

01新监管下的供应链主要风险识别
02深度解析集团护航行动与攻坚策略
03集团内控与合规体系建设
04全流程风控落地实操
05实战演练（模拟工作坊）（下午 15:45-17:00）

讲师介绍

刘松 讲师头像

刘松

企业出海与运营管理实战专家

企业出海与运营管理实战专家。曾任伊藤忠中国区高管，拥有二十余年跨国管理经验。擅长全球化战略规划与国际供应链管理，曾带领团队实现35亿美元营业额突破，助力企业构建全链条出海体系

化工能源医药医疗国际贸易物流供应链制造业
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《物流集团管流层供应链全流程风险防控与合规管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

公司管理层，风控部，财务部。

学习这门课可以获得什么收益？

先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体；新监管下的供应链主要风险识别和深度解析集团护航行动与攻坚策略会被串成一组可练习的项目推进。

课程采用什么授课方式？

课程主要采用理论讲解 + 案例分析 + 实操练习 + 小组讨论 + 情景模拟 + 线下工作坊 培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配