银行跨境投融资策略与风险防控

银行跨境投融资策略与风险防控：场景识别、方法拆…与问题识别：业务场景、关键对象与优先级被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法

金融合规

授课讲师：万元 · 银行营销与客户关系管理专家

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课程大纲

第一章跨境投融资概述

1.1 跨境投融资的定义和特点

1.2 跨境投融资的分类

1.3 跨境投融资的发展趋势

1.4 中国国内企业跨境投融资案例：

案例1：传音在非洲的投资案例
案例2：阿里巴巴集团在东南亚的投资案例

第二章跨境投融资业务模式

2.1 跨境贸易融资

案例：中国银行为某外贸企业提供出口信用证融资

2.2 跨境直接投资

案例：宁德时代在美国设立电池工厂

2.3 跨境证券投资

案例：中国石油在香港发行H股

2.4 跨境并购

案例：联想集团收购IBM的PC业务

2.5 中国国内企业跨境投融资案例：

案例3：腾讯公司收购Supercell
案例4：吉利汽车收购沃尔沃

第三章跨境投融资风险分析

3.1 政治风险

案例：委内瑞拉政府对外国企业的国有化政策

3.2 经济风险

案例：2008年全球金融危机

3.3 金融风险

案例：汇率风险、利率风险、信用风险

3.4 操作风险

案例：跨境资金转移操作失误

3.5 合规风险

案例：违反反洗钱法规

3.6 中国国内企业跨境投融资案例：

案例5：中兴通讯在伊朗的项目被叫停
案例6：万达集团在澳大利亚的投资项目受阻

第四章跨境投融资风险防控策略

4.1 风险识别与评估

4.2 风险减缓措施

4.3 风险转移措施

4.4 风险预警与监控

4.5 应急预案

4.6 中国国内企业跨境投融资案例：

适合对象

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
处置动作更具体：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从银行跨境投融资策略与风险防控：场景识别、方法拆…切入，继续梳理问题识别：业务场景、关键对象与优先级和后续协同动作。

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01银行跨境投融资策略与风险防控：场景识别、方法拆解与行动落地

02问题识别：业务场景、关键对象与优先级

03方法拆解：流程步骤、工具应用与练习任务

04落地演练：案例讨论、清单输出与后续跟进

讲师介绍

万元

银行营销与客户关系管理专家

万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖

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课程差异说明

本课程页面围绕《银行跨境投融资策略与风险防控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配