法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高客财富保全实战
内容重点
- 输出模块一 法税赋能与家企隔离风险检查清单、证据留痕和跟进行动
法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高客财富保全实战
法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高…的训练重点落在指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
李轩 · 执业律师
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
核心收益
- 指标判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险信号更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 复盘跟进有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
从执业律师视角切入，解析高客财富保全中的法税风险，构建家企隔离与资产传承的实战方案
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01法税赋能与家企隔离：风险识别、流程核查与合规处置
02风险识别：触发信号、判断标准与优先级
03流程核查：关键节点、证据留痕与协同边界
04处置复盘：问题分级、跟进动作与改进清单
课程大纲
风险识别与合规处置
内容重点
- 梳理模块二 风险识别与合规处置的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解模块二 风险识别与合规处置的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出模块二 风险识别与合规处置风险检查清单、证据留痕和跟进行动
关键客户沟通与关系经营
内容重点
- 梳理模块三 关键客户沟通与关系经营的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解模块三 关键客户沟通与关系经营的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出模块三 关键客户沟通与关系经营风险检查清单、证据留痕和跟进行动
工具演练与现场应用
内容重点
- 练习风险识别、流程核查和处置记录动作
- 输出模块四 工具方法与现场风险检查清单、证据留痕和跟进行动
讲师介绍
李轩
执业律师
李轩，执业律师及银行保险高净值客户经营实战专家。融合法律与金融双重视角，专注高客法税风控、大额保单架构及财富传承，赋能银行与保险机构实现业务增长与大单突破，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
