守门·识险·守规·知责：商业银行运营条线反洗钱履职、营运合规监管要求与问责风险防范实战
训练依据《反洗钱法》、《金融机构客户尽职调查、客户身份资料、交易记录保存管理办法》，提升参训人员守门和识险。
卢子明培训课程合集
银行风险管理专家
本页汇总卢子明老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
19 门已发布课程
卢子明课程怎么选
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全部培训课程
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卢子明《跨境资金的七条合规通道：从贸易融资到跨境电商的出海导航图》。
看清·问透·判准：支行对公客户经理普惠客户尽调穿透与风险识别半天实战
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从外汇敞口到监管红线：外汇市场风险对冲与跨境合规“强穿透”全景实战
训练熟悉人民币汇率波动、跨境金融开放趋势、监管框架、核对外汇展业，提升参训人员宏观研判思维和夯实岗位合规能力。
国际业务：从看懂单据到给出方案：结算、融资、避险与跨境资金的实战方法
训练从合法取得的存量客户资料、收支信息中识别需求、分清信用证、托收，提升参训人员国际结算和贸易融资。
私行客户经理必修课：高净值客户跨境配置的风险识别与合规守护
卢子明《私行客户经理必修课：高净值客户跨境配置的风险识别与合规守护》。
银行反洗钱模型优化与全流程合规管控实务
卢子明《银行反洗钱模型优化与全流程合规管控实务》。以2天课程训练监测模型评估、特征和阈值调整、客户生命周期及报告治理，明确标签、指标分母、误漏报取舍与人工复核责任。
