破茧行动：商业银行反洗钱实务与实战技巧
围绕合规管理、《新反洗钱法》核心要素解读，帮助学员掌握关于客户尽职调查的法律要求与监管趋势
汤红培训课程合集
银行风险管理专家
本页汇总汤红老师已发布的企业内训课程，重点覆盖合规与内控、风险控制、合规管理、税务管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
32 门已发布课程
合规与风控专家
合规与内控体系
汤红课程怎么选
汤红老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看合规与内控、风险控制、合规管理、税务管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
数智化风控新时代：银行柜面操作风险防范与内控管理
围绕税务管理、某银行个人假冒名开户引发电信，帮助学员深入掌握 2026 年监管新规下柜面业务的风险新特征
合规与风险防控：2026银行高质量发展之道
围绕税务管理、2026 银行业合规风控现状，帮助学员建立合规优先 实质风控的经营理念，平衡业务发展与风险防控的关系
筑牢廉政防线，提升合规风控治理效能
围绕税务管理、某银行党员突击队3个月化解不，帮助学员深入把握党建与合规风控的辩证关系，理解党的集中统一领导是风控最高保障的核
客户经理反洗钱客户身份识别与尽职调查实务
围绕税务管理、当下国内反洗钱监管形势，帮助学员深入理解国内反洗钱法律法规体系，明确自身在反洗钱工作中的法律责任
商业银行运营案件风险防范与内控合规管理
围绕税务管理、2026 年监管政策核心要求，帮助学员精准把握 2026 年金融监管最新政策、处罚重点与合规导
商业银行合规警示教育与员工职业素养提升
围绕税务管理、某银行员工何某债务逾期案，帮助学员帮助员工走出合规认知误区，树立合规是职业护身符、违规即砸饭碗的正确认知
AI 智控赋能：商业银行个贷全流程风险管控实战
围绕风险控制、某纺织厂虚构3000万订单骗，帮助学员掌握从贷前调查到贷后管理的全链条风险管控要点，建立标准化操作流程
商业银行信贷业务精细化管理及技能提升
训练解读信贷投向、风险底线、覆盖三查（贷前、贷中，提升参训人员最新监管政策和全流程风控能力。
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围绕金融合规、农信社重点信贷领域风险防范，帮助学员精准把握普惠金融监管要求，明确农户、个体户、小微企业信贷投向与风险底线
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训练深度解读最新监管政策、覆盖三查（贷前、贷中、贷后）核心技能，提升参训人员2026监管红线和全流程风控能力。
银行柜面运营风险防控实战与实务
围绕金融合规、操作风险防控，帮助学员准确识别柜面常见操作风险点，掌握标准化操作流程
商业银行反洗钱反电诈及账户风险管控
围绕服务营销、个人账户全流程风险管控，帮助学员精准把握最新监管要求
反洗钱监管形势解析与银行中高管履职要点分析
围绕金融合规、某银行中高管因尽调管理缺位，帮助学员全面解析 2026 年反洗钱监管新形势与核心新规
