李文发：《银行采购管理培训》

一、【课程优势】

李文发老师聚焦采购供应链管理、咨询和培训30多年，多年给金融业银行：中国工商银行广东分行、中国银行惠州支行、中国银行东莞支行、中国工商银行成都分行、中国邮蓄银行江门分行、福建福州中国邮蓄分行、深圳中国平安银行、深圳招商银行、微商银行、浙商银行... ...非银行的金融机构：国有保险公司和股份制保险公司，城市、农村信用合作社、信托投资公司、证券交易所、证券公司... ...做采购供应链管理系列培训与咨询，精通金融、银行、采购预算与计划、战略采购运营模式、采购TCO成本控制、价格分析、采购谈判与采购法律法规与招投标管理、合规管理、采购成本控制、如何有效降低采购成本，战略供应商评估和选择，采购方式的选择与流程、采购内部审计与反腐倡廉等工作... ...具有丰富的采购、招投标及供应链管理和培训经验。在培训中，多以优秀国有银行采购成功案例分析为主线，多讲案例分析、策略方案、解决问题的方法、工具、模板的运用，让学员很快落地运用。

二、【培训目标】   

1、采购需求、预算与计划管理

2、采购方式的选择

3、理解采购相关的法律法规

4、采购流程优化与规范
5、采购过程风险控制
6、供应商管理
7、新时代优秀银行采购管理案例分享

三、【学员对象】

采购人员、供应商管理人员、合同管理人员、订单管理人员、物资管人员、采购经理、其他与采购相关人员。

四、【培训时间】

1天

五、【培训方式】

讲师讲解+现场讨论+案例分析+学员现场演练（出方法，出策略，出表单,出工具）+评委评比（排次，记分，奖励）+笔试

六、【培训大纲】

第一部分、采购需求分析、预算的编制与管理

一、明确采购需求与规划供应

1、决定与明确需求要回答的一些问题

2、需求不明确的需求(P/R)，会导致的风险

3、需求的类型与分类标准

4、案例分析——招标银行需求分类标准

二、明确产品和服务采购需求规格

1、需求规格的项目要素

2、规格类型——品牌和商标、供应商/ 行业编码、样品、技术规格、(构成，成分)组成规格、功能和性能规格

3、案例分析——平安银行金融设备技术规格的案例说明书

1. 明确产品如何检测及要求

5、明确服务规格——案例分析——不同服务规格适用范围工具表

6、利用外部规格标准——案例分析——保护公众的安全、健康，政府强制设立的标准

7、标准涵盖范围及要开发的标准

8、使用现有标准的优势劣势分析

三、需求数量的确定

1、明确数量——独立需求量与相关需求量确定

2、需求预测分析——五种方法和案例

3、如何确定需求量——需求量计算

4、案例分析——精准需求预测分析的流程

四、需求交付的确定

1、案例分析——交付安排：在采购方所在地进行交付要明确什么?

五、明确供应商服务与响应

六、采购需求说明要考虑的其他信息

七、采购预算的编制与流程

1、采购预算编制的依据

2、采购预算编制的流程

3、常用采购预算编制的方法及其优缺点

4、采购预算的执行与控制

5、采购预算调整和变更

6、采购预算的监督管理

八、采购预算管理的责任单位

九、采购预算的执行

十、案例分析

1、浦发银行——采购预算的流程介绍

2、邮蓄银行——采购预算管理制度介绍

第二部分、银行采购方式的选择与流程与注意事项

一、银行采购管理目的和要求

1、银行采购管理的目标、目的

2、采购组织的设立、职责和要求

3、采购管理的原则

二、银行采购管理的方式的选择

1、采购管理分类

2、采购方式的选择

（1）招标采购（两种方式）

（2）竞争性谈判

（3）单一来源采购

（4）询价采购

（5）竞争磋商

（6）其他方式的创新要求

（7）各种采购方式的特点和适用范围

（8）各种采购的原则和程序

（9）单一来源谈判的特点、技巧、策略及案例分析

第三部分、银行招标采购常见风险防范与案例解析

1、招投标前期策划、编制招标方案的原则与步骤；

2、招标采购方式多样化的选择：公开招标、邀请招标等方式的特点和适用范围

3、招标文件标准化、补充、澄清、发售中应注意的技术和法律问题

4、评标办法的制定及组织实施、评标方法的选择和评标技巧

5、评标细则的设计/记分/折价方法

6、废标的合法性及常见法定废标条件

7、招标项目评价的内容和方法

8、投标人未能按招标文件要求提供所投货物的案例

9、招标过程中无法定代表人出具授权委托书的案例分析

10、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的案例分析

11、招标采购中招标文件要求投标保证金问题的案例分析

12、有关委托代理商参加投标的案例分析

13、有关招标文件的编写用语规范的案例分析

14、有关预防投标人串标的案例分析

第四部分、对供应商的资格审查与选择（入围和合作伙伴的供应商如何管理）

一、对供应商资格审查的原则和方法

1、资格预审

2、资格后审

3、资格审查的程序

4、资格审查要素标准（分三类招标分析）

（1）资质管理

（2）投标资格能力要素——8方面要求

二、审查方法的分类及其优缺点

三、招标公告或资格预审公告

1、招标公告内容和格式

2、招标公告发布媒体

四、资格预审文件——分三种情况

五、资格审查的程序和注意事项

1、资格预审的评审程序

2、资格后审程序

六、现场案例分析与演练——针对银行技术类招标项目对招标人的资格审查要求和注意事项

第五部分、银行采购涉及的法律法规与合规性管理

一、采购相关法律法规的要求

二、采购合规管理

1、什么是采购合规管理

2、采购合规管理的目标

3、采购合规管理的依据

4、采购合规管理的原则

三、合规的采购管理要求

1、采购管理分类

2、采购价格管理

3、采购方式的选择与实施

4、采购计划的编制

5、采购程序和规定

6、采购的验收管理

7、采购合同管理与文件管理

8、采购监督管理与责任追究

四、合规供应商的行为规范与供应商的合规性评价

1、交易中应遵循的道德行为

（1）廉洁自律

（2）对公司的忠诚

（2）公正地对待你要接触的人

（3）忠于职守、敬业

（4）诚实

（5）感恩

2、正确对待商业礼物、娱乐和款待

3、正确处理供应商关系

4、防止出现不道德的行为

（1）采购者、采购组织与供应商自律，遵守道德底线

（2）通过制度和程序来规范行为

5、供应商的合规性评价

6、案例分析

（1）企业采购合规管理制度

（2）企业采购交易行为规定