企业面临的税务合规挑战与解决方案
如今，随着税收大数据在征管中的应用日益普遍，企业的财务管理面临着前所未有的挑战。特别是在税务合规管理方面，企业往往需要面对税务机关日益严格的监管和透明化的经营环境。这种情况下，企业不仅需要了解相关的税收政策，还需要掌握应对税务稽查的技巧和策略，以确保合规经营，降低税务风险。
课程背景：
近期，税收大数据征管日趋智能化，企业的经营行为愈加透明化，税务机关锁定企业税务风险变得越来越容易，从雪莉、林珊珊偷税到薇娅偷税被处罚，都是税收大数据征管发挥作用的体现。如何进行税务合规管理成为当下企业面对的必答题。
对于高净值人群来说，个人财富灰色地带将不复存在，越来越多的是需要思考，如何进行合理、合规、合法的财富运营涉税筹划，确保资产的安全。
本课程从税务角度出发，对大数据管税下高净值人士个税改革进行深度解读，分享高净值人士个税筹划的多种方法, 对个税稽查的高风险及易错的涉税事项进行梳理、排查、调整、查漏补缺，详细阐释，并对个税汇算清缴要点及细节逐一分析并以实务案例说明，切实站在纳税人角度，采取有效措施，降低纳税人风险，促使纳税人依法合规地履行个税缴纳义务的同时，维护纳税人的利益，守住高净值人士的钱包，保障高净值人士安全无风险地应对财税改革及分享改革红利。
同时，考虑到商业银行是高净值人士的主要产品服务提供商。实务工作中，很多商业银行营销人员需要从降低涉税风险、节约纳税成本的角度来帮助高净值人士。但是由于缺乏专业系统的税法知识，导致商业银行营销人员无法精准地找到业务切入点，更无法提出真正为客户创造价值的方案。为了帮助商业银行营销人员解决这些困难，课程将结合银行相关产品服务，以营销切入点为抓手，系统讲解相关税法知识和节税实战方案。
课程收益：
● 本课程将结合近年来不断改革的最新税收政策，全面剖析大数据征管下高净值人士面临的各项涉税风险，全面排查高净值人士可能存在的涉税风险。
●提升高净值人群，财富运营的防控纳税风险的实战能力，促进财富运营的保值增值。
● 掌握税务机关对纳税人异常指标的计算规则，指导高净值人士掌握应对税务稽查查前/查中/查后的技巧和措施，提高规避涉税风险、节税筹划的能力。
● 帮助商业银行营销人员掌握工资代发业务营销推广的方向和关键要点，提升其成交能力。
课程时间：2-3天，6小时/天
课程对象：企业法人、企业股东、总经理、财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等
课程方式：讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与。
课程大纲
导引：商业银行推广“工资代发”业务的常见问题
1.为什么企业不愿意委托银行进行“工资代发”？
2.通过银行“代发工资”究竟对企业是好事还是坏事？
3.商业银行营销推广“工资代发”业务的方向和关键是什么？
第一讲：【政策篇】最新税收征管动态（更新至开课当天）
1.“人工智能”+“大数据”的税收大数据如何在征管中运用
播放视频：“人工智能”+“大数据”的税收大数据如何在征管中运用?
2.分析当前最新的税收征管形势：企业应如何应对？
案例分析：网络带货主播薇娅偷税案分析引出税务风险防范与应对的重要性
3.企业经营过程中存在的主要税务风险分析
热点问题：企业一套账合规经营的紧迫性和可能性分析
营销分析：如何从征管新动态中找到银行营销推广“工资代发”业务的方向？
第二讲：【节税篇】企业合法节税筹划要点及高净值人士税务风险防控
知识链接：我国的税制及发展概述
知识链接：企业涉及的主要税种简介
一、增值税税务风险防范与节税筹划
1.利用小规模纳税人优惠政策节税筹划
知识链接：与纳税人资格、起征点有关的税收优惠政策
案例分析：某企业分拆业务节税案例风险分析与应对措施
2.一般纳税人常见涉税风险及应对措施
销项税额处理方面的税务风险
案例分析：某企业微信收款不开发票不入账也未申报纳税被查
进项税额处理方面的税务风险
案例分析：某企业无票采购却大量开具销售发票被税务风险预警约谈
热点问题：企业无法取得采购进项发票到底应该如何处理？
热点问题：企业增值税进项抵扣常见风险及应对措施
热点问题：企业如何防范虚开增值税发票风险？
3.发票使用管理方面的税务风险
发票的种类及注意事项
发票开具的重难点处理
虚开发票的税务风险与应对
二、企业所得税税务风险防范与节税筹划
1.企业纳税主体选择策略及其风险防范
知识链接：我国企业所得税基本原理
案例分析：公司制企业与个人独资企业纳税对比
风险防范：核定征收等税收洼地资源优缺点比对分析
案例分析：不同情况下分公司与子公司企业纳税对比
节税策略：企业如何选择最佳的纳税主体才能合法节税？
2.利用小微企业税收优惠政策进行纳税筹划
风险防范：享受小微企业税收优惠政策有什么条件及注意事项
节税策略：小微企业如何进行业务安排才能合法享受优惠政策节税
营销分析：为什么银行营销人员搞懂说法是“工资代发”业务成功的第一步？
三、个人所得税节税筹划与社保入税后的企业应对
知识链接：我国个人所得税所得税基本原理
1.利用各类免税所得和不征税收入进行纳税筹划
案例分析：某企业利用免税福利费节税的案例分析
2.不同收入形式转换进行纳税筹划的风险及应对
案例分析：明星范冰冰、郑爽拆分合同涉税案例分析
3.社保不合规的常见形式及其风险应对策略
节税策略：企业如何实现个税与社保的合规既不增加成本，还能降低被稽查的税务风险？
营销分析：如何从企业节税筹划的角度推广银行“工资代发”业务？
第三讲：【应对篇】企业及高净值人士常见涉税风险应对之道
一、查前：防患于未然
1. 高净值人士常见涉税风险点及应对
用个人账户接收公司经营货款。
股东向公司借款，长期不还。
老板用公司名义持有房产，但仅用于老板个人和家庭居住，不用于企业实际生产经营。
老板和家人的大量个人消费到企业报销，冲抵费用成本。
老板购买发票冲抵企业经营成本。
老板利用离岸公司架构悄悄出售房产和股权资产，但从未报税。
微商或网红直播客户通过网络活动取得大量收入，但从未缴税。
2. 高净值人士如何防范税务稽查
1）查谁？2）谁查？3）查什么？4）怎么罚？
风险防范：什么情况下会被追究刑事责任，量刑标准是什么？
案例分析：某明星偷逃税款案例分析及启发
营销分析：如何从税务稽查的角度推广银行“工资代发”业务？
二、查中：遇事怎么办？
1.企业无过错的情况下如何应对？
1）行政复议与行政诉讼
案例分析：某企业善意取得增值税进项票抵扣胜诉案例分析及启发
2）对不合理政策有意见如何合理表达诉求？
案例分析：一封信改变某市税务部门一项“不合理”的政策
2.企业失误触发涉税风险的情况如何应对？
案例分析：某影视服务工作室误操作导致补缴税款案例分析及启发
案例分析：某高新技术企业虚开虚抵增值税发票案例分析及启发
三、查后：吃一堑长一智
1.企业被稽查后如何规避再次被稽查的风险
1）吃一堑长一智：同样的错误不要再犯第二次，避免再次出现税务风险
2）企业要转变纳税意识，摈弃侥幸心理，合规经营
案例分析：某KTV隐瞒销售收入近亿元被查案例分析及启发
营销分析：如何通过银行“工资代发”等银行业务降低再次被税务稽查的风险？
课程要点总结
现场答疑解惑
企业痛点：税务合规的迫切性与复杂性
在当前的商业环境中，企业面临的主要痛点可以概括为以下几个方面：
- 税务合规的复杂性：随着税收政策的不断改革，企业需要不断更新自己的税务知识，以应对新出现的税务风险。
- 高净值人士的特殊需求：高净值人群在财富管理中，面临着如何合法、合规地进行税务筹划的问题，以保护自身的资产。
- 税务稽查的高风险：企业一旦被税务机关抽查，往往会面临巨额的罚款和法律责任，甚至影响到企业的声誉和运营。
- 缺乏专业知识的营销人员：许多商业银行的营销人员对税法知识的了解有限，导致无法为客户提供有效的税务筹划方案。
这些痛点不仅影响到企业的财务健康，还会对企业的长期发展构成威胁。因此，寻求专业的税务合规管理解决方案，成为企业不可或缺的需求。
行业需求：税务合规管理的必要性
随着税收政策的不断演变和大数据技术的快速发展，企业对税务合规管理的需求愈发明显。以下是一些行业需求的具体表现：
- 实时监控与分析：企业需要建立实时的税务监控机制，以便及时发现潜在的税务风险，并作出相应的调整。
- 专业知识的引入：企业需要引入专业的税务顾问，帮助分析当前的税务政策，并提供合规建议。
- 提升员工的专业能力：加强对员工特别是营销人员的税务知识培训，使其能更好地服务于客户，提供增值服务。
在这样的背景下，企业需要一个系统化的培训课程，帮助他们解决税务合规管理中的各种难题。
解决方案：系统的税务知识与实战能力培养
针对以上行业需求，一个系统化的培训课程将为企业提供有力的支持，帮助企业应对税务合规的挑战。该课程的内容主要围绕以下几个方面展开：
最新税收政策的解析
通过对最新税收政策的深入分析，企业能够更好地理解税务机关的监管思路，从而制定出更为有效的应对策略。例如，通过案例分析，企业可以学习如何防范在经营过程中可能出现的主要税务风险，并及时调整经营策略以确保合规。
节税筹划的实战技巧
企业在合法节税方面也面临诸多挑战。课程将系统讲解企业合法节税的具体方法，帮助企业分析不同税种的节税策略，尤其是增值税和企业所得税的节税筹划。此外，针对高净值人士的税务风险管理，课程将提供各种实用的解决方案，确保其财富的安全运营。
风险应对策略的建立
税务稽查带来的风险不可小觑。通过课程的学习，企业将掌握在税务稽查前、查中和查后应对的策略，帮助企业在面对税务机关的检查时，能够从容应对，降低被处罚的风险。
课程的核心价值：提升企业的税务合规能力
通过系统化的培训，不仅能够帮助企业和高净值人士提升对税务合规的认识，还能增强其实战能力。在当前税务环境日益复杂的情况下，这种能力的提升显得尤为重要。
企业将能够通过学习，全面排查自身的税务风险，提升财富运营的防控能力，同时也能在与商业银行的合作中，找到降低税务风险的有效途径。通过掌握最新的税务政策和合规技巧，企业可以在激烈的市场竞争中占据优势。
总结：课程的实用性与长远价值
在当前税收大数据背景下，税务合规管理的实用性不仅体现在短期的合规需求上，更在于其对企业长期发展的深远影响。企业通过专业的培训，不仅能够有效应对当下的税务风险，还能为未来的可持续发展打下坚实的基础。
整体而言，课程所传授的知识和技能将帮助企业在复杂的税务环境中，稳步前行，最终实现合规与发展的双重目标。
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刘建平
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