点金圣手，柜砺精技—之老员工版
围绕销售管理、挑战分析&机遇展望（分享作，帮助学员了解柜面操作的基本理论知识和内控实务
周思闻培训课程合集
ACAMS国际公认反洗钱师
本页汇总周思闻老师已发布的企业内训课程，重点覆盖合规与内控、税务管理、风险控制等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
7 门已发布课程
合规与风控专家
合规与内控体系
全部培训课程
断卡不断心—银行一线人员的反诈管控与客诉沟通
围绕金融合规、课程开场与政策解读，帮助学员了解法律、监管政策对反诈和反洗钱风险的要求
反洗钱“第七感”：deepseek赋能银行反洗钱业务开展
由周思闻主讲，包括反洗钱专岗人员和科技人员，围绕人工智能应用、AI技术的运用对于反洗钱的影，帮助学员掌握AI在反洗钱监测中的核心应用场景
反洗钱系统框架介绍
介绍反洗钱系统整体架构与功能模块，助力机构搭建高效的技术防控体系。
背后的真相—反电信诈骗
深入剖析电信诈骗手法与洗钱路径，提供针对性的防范策略与风险处置方案。
反洗钱可疑交易监测
解析可疑交易监测模型与规则体系，提升对异常资金流动的识别与分析能力。
反洗钱客户尽职调查
详解客户身份识别与尽职调查流程，构建完善的客户信息管理体系，满足监管合规要求。
