ACAMS国际公认反洗钱师
本页汇总周思闻老师已发布的企业内训课程，重点覆盖合规与内控、税务管理、风险控制等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
周思闻老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员，围绕管理者能力提升、反洗钱法修订进展、意义，帮助学员了解核心修订解读
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包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员，围绕金融合规、洗钱与反洗钱概述，帮助学员了解洗钱、反洗钱基础知识点
包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员，围绕金融合规、客户尽职调查，帮助学员了解尽职调查的基本概念、流程和方法，包括财务、法律
围绕金融合规、反洗钱基础知识，帮助学员了解洗钱的基本知识
围绕服务营销、挑战分析&机遇展望（分享作，帮助学员了解柜面操作的基本理论知识和内控实务
由周思闻主讲，围绕合规管理、反电信诈骗背景，帮助学员了解公安、电信、人行等国家机构对于反诈骗的工作信息
由周思闻主讲，围绕金融合规、背景&概述（第一讲），帮助学员了解数字技术对柜面业务带来的风险新特点，掌握各类风险的识别与评估方法
包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员，围绕金融合规、当前反洗钱政策解析，帮助学员了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求
围绕金融合规、反电信诈骗背景，帮助学员了解公安、电信、人行等国家机构对于反诈骗的工作信息
围绕销售管理、挑战分析&机遇展望（分享作，帮助学员了解柜面操作的基本理论知识和内控实务
围绕金融合规、课程开场与政策解读，帮助学员了解法律、监管政策对反诈和反洗钱风险的要求
由周思闻主讲，包括反洗钱专岗人员和科技人员，围绕人工智能应用、AI技术的运用对于反洗钱的影，帮助学员掌握AI在反洗钱监测中的核心应用场景
工作时间，人工客服一分钟内响应
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