新《公司法
新《公司法，由彭志升主讲，围绕法律风险、《2024新公司法》的十大巨，帮助学员全面树立学员的法律风险防范意识，深入理解《公司法》的关键条款对业务的影响
彭志升培训课程合集
银行全流程风险防控专家
本页汇总彭志升老师已发布的企业内训课程，重点覆盖合规与内控、税务管理、风险控制、质量管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
78 门已发布课程
彭志升课程怎么选
彭志升老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看合规与内控、税务管理、风险控制、质量管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法
围绕金融合规、《电信网络诈骗及其关联违法犯，帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解
内控合规与运营风险管控案例分析
围绕合规管理、银行运营风险管理实务，帮助学员（意识强化+案例研讨+技能提升）
商业银行业反洗钱与尽职调查案例精析
围绕金融合规、近二年反洗钱罚单及趋势简说，帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解
新《反洗钱法
新《反洗钱法，由彭志升主讲，围绕金融合规、2024年《反洗钱法》修订历，帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解
双监管下的商业银行反洗钱与反诈实战案例精析
围绕金融合规、银行业反洗钱客户尽职调查及客，帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解
普惠金融风险控制与法律风险防范实战案例精析
围绕法律风险、小微企业贷前调查实务，帮助学员全面树立员工的风险防控意识，有效识别和防范信用风险
高层商业银行反洗钱案例精析
围绕金融合规、2017至2023年反洗钱罚，帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解
金融机构合规管理办法
围绕合规管理、《金融机构合规管理办法》出台，帮助学员深入理解新规，清晰明确自身在各个业务环节中的合规职责
不良资产多元化处置实务与创新策略研修班
围绕合规管理、不良资产九大处置方式全解析，帮助学员掌握不良资产多元化处置的核心方法、创新模式与实操要点
商业银行“反诈”账户风控与优化服务案例分析
由彭志升主讲，围绕金融合规、《电信网络诈骗及其关联违法犯，帮助学员快速提高银行工作人员反电信诈骗的主动意识与识别的能力
反洗钱实战技巧与客户尽职调查
客户身份核实是银行业务金融机构绝大多数业务的基础，是很多业务的核心风险所在，也是反洗钱三大支柱中最为重要的支柱之一，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者…
