商业银行反洗钱与优化服务实战案例精析
围绕金融合规、反洗钱与客户尽职调查实战案例，帮助学员对反洗钱、反电诈有一个更深的理解和监管趋势的了解
彭志升培训课程合集
银行全流程风险防控专家
本页汇总彭志升老师已发布的企业内训课程，重点覆盖合规与内控、税务管理、风险控制、质量管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
78 门已发布课程
彭志升课程怎么选
彭志升老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
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- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
双监管下的商业银行反洗钱、反诈实战案例精析
围绕金融合规、反洗钱、反电诈与客户尽职调查，帮助学员对反洗钱、反电诈有一个更深的理解和监管趋势的了解
银行“双反”尽职调查与优化账户管理案例分析
由彭志升主讲，围绕金融合规、反洗钱重要法规解读与监管要点，帮助学员全面掌握 2024-2025 年反洗钱核心法规体系
小微企业信贷业务风险识别与防范实务
围绕税务管理、风险管理是银行的安身立命之本，帮助学员全面树立员工的风险防控意识，有效识别和防范信用风险
银行信贷风险防控：“背债客” 与贷款诈骗应对策略
由彭志升主讲，围绕销售管理、背债客 现象解析与识别技巧，帮助学员工作人员能够提高风险防范意识，在日常工作中主动识别和规避风险
银行综合风险管控案例精析
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局…
国央企合规管理与长效发展专题课
围绕金融合规、认知升级，帮助学员以最新合规监管要求为基础，掌握用合法合规的确定性应对市场环境的不确定性
银行反电诈与“断卡”行动账户管理案例分析
由彭志升主讲，围绕金融合规、反诈法及 2025 年配套新，帮助学员快速提高银行工作人员反电信诈骗的主动意识与识别能力
信贷尽职调查要点分析与全流程AI信贷应用案例分析
围绕合规管理、个人信贷业务所面临的主要风险，帮助学员树立员工强大的风险防控意识，有效识别和防范贷款人的信用及道德风险
新三个办法
围绕合规管理、新《三个办法》对于信贷业务，帮助学员树立员工强大的风险防控意识，有效识别和防范贷款人的信用及道德风险
身份证鉴别及人像识别案例精析
围绕销售管理、证件综合风险管控之柜面人像识，帮助学员快速提高学员证件风险综合管控能力和整体服务水平
保险业反欺诈与合规案件实战提升
围绕金融合规、保险欺诈及具体表现，帮助学员全面提高学员对合规经营重要性的认识
