柜面对外业务风险管控
围绕金融合规、人像识别，帮助学员全面提升银行的柜面对外业务的操作风险的综合管控能力和整体服务水平
彭志升培训课程合集
银行全流程风险防控专家
本页汇总彭志升老师已发布的企业内训课程，重点覆盖合规与内控、税务管理、风险控制、质量管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
78 门已发布课程
彭志升课程怎么选
彭志升老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看合规与内控、税务管理、风险控制、质量管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
柜面操作风险与重点难点业务突破案例精析
围绕合规管理、柜面身份核实与反洗钱实战案例，帮助学员全面树立员工的合规意识，从知道规定到理解规定，再到如何把规定干到位
普惠金融信贷全流程与法律风险管控案例分析
围绕法律风险、新《三个办法》对于信贷业务，帮助学员树立员工强大的风险防控意识，有效识别和防范贷款人的信用及道德风险
商业银行法律基础知识
围绕法律风险、《银行法》与商业银行概述，帮助学员帮助银行从业人员提升法律素养提升与法律风险防范意识
商业银行案件防控与消费者保护实战案例分析
围绕金融合规、一银行多年来的营销习惯已经侵，帮助学员树立金融消费者权益保护的意识与正确认识合规操作的意义
贷款通则：深度解读与信贷全流程合规风控实务
围绕合规管理、与《商业银行法》《民法典》三，帮助学员精准掌握核心条款、禁止性规定、责任边界
双监管下的商业银行反洗钱实战案例精析
围绕金融合规、常见的洗钱犯罪可疑交易特征，帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解
银行业职业操守和行为准则专项培训
面向银行业从业人员。新员工，围绕合规管理、银行工作人员职业操守与经典体，帮助学员全面提高学员对违规所产生的危害行为有更深层次的认知
个人信息与特殊金融消费者权益保护案例分析
围绕金融合规、个人信息保护与保密工作，帮助学员对保密规范有一个更深的理解和了解
反诈骗等新型违法犯罪与“断卡”行动账户管理案例分析
由彭志升主讲，围绕金融合规、《中华人民共和国反电信网络诈，帮助学员快速提高银行工作人员反电信诈骗的主动意识与识别能力
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由彭志升主讲，围绕金融合规、《中华人民共和国反电信网络诈，帮助学员快速提高银行工作人员反电信诈骗的主动意识与识别能力
商业银行反腐倡廉与案件警示教育专项培训
围绕金融合规、反腐倡廉不忘初心，帮助学员倡导学员对反腐倡廉的良好作风，提高自觉抵制职犯罪的决心
金融业基础法律知识
围绕金融合规、银行从业人员法律素养提升与法，帮助学员帮助银行从业人员提升法律素养提升与法律风险防范意识
