保险金融机构反洗钱及案例精析
围绕金融合规、近三年反洗钱罚单及政策趋势简，帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解
杨文浩培训课程合集
人力资本效能与极简绩效管理专家
本页汇总杨文浩老师已发布的企业内训课程，重点覆盖企业数字化转型、人工智能应用、绩效管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
8 门已发布课程
全部培训课程
反洗钱实战技巧与客户尽职调查
客户身份核实是银行业务金融机构绝大多数业务的基础，是很多业务的核心风险所在，也是反洗钱三大支柱中最为重要的支柱之一，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者…
商业银行“反诈”账户风控与优化服务案例分析
由彭志升主讲，围绕金融合规、《电信网络诈骗及其关联违法犯，帮助学员快速提高银行工作人员反电信诈骗的主动意识与识别的能力
AI赋能银行反洗钱：技术突破、实战升级与合规落地
围绕金融合规、AI反洗钱的核心价值与行业趋，帮助学员掌握AI技术在反洗钱领域的核心应用场景与底层逻辑
保险业合规管理与案件实战提升
围绕金融合规、近三年人民银行，帮助学员全面提高学员对合规经营重要性的认识
反诈骗、网络赌博新型违法犯罪与“断卡”行动账户管理案例分析
由彭志升主讲，围绕金融合规、电信网络新型违法犯罪的影响，帮助学员快速提高银行工作人员的账户主动管理的意识与管理能力
AI数字化转型背景下柜面操作与法律风险重点难点业务突破案例精析
围绕法律风险、银行 AI 数字化转型全景简，帮助学员准确判断银行 AI 数字化转型过程中可能出现的柜面操作风险点
银行反洗钱尽职调查与优化账户管理案例分析
围绕金融合规、反洗钱重要法规解读与监管要点，帮助学员全面掌握 2024-2025 年反洗钱核心法规体系
